CaixaBank总裁承认员工参与“华人洗钱”非法获取高额利润

/在： /通过：

国家报消息(编译 小新) CaixaBank昨天在其招股说明书中承认，CaixaBank2018年一项“华人洗钱”司法调查涉及到本银行员工，可能为其带来“名誉损失”。之前CaixaBank的负责人坚决否认有银行内部员工参与华人洗钱。

CaixaBank总裁Jordi Gual昨天表示，在2011年至2015年期间，发现有10个位于 Fuenlabrada的Cobo Calleja工业区内的银行网点，CaixaBank相关员工通过“欺诈和走私”的方式，为近200名中国人及其公司将没有报税的钱转回中国大陆和香港等地区，从中非法获取高额利润。CaixaBank员工在了解银行相关规定的情况下，参与华人的洗钱活动。在这项调查中，CaixaBank由华人公司或者个人从西班牙汇出的9900万欧元无法解释其来源。

在同一份文件中，CaixaBank还承认，在2019年第一季度末，它向IRPH索引的抵押贷款总额为67亿欧元，存在风险。巴塞罗那法院已向欧盟法院(CJEU)提出质疑这类抵押合同的有效性，因为它们不够透明。